ACAMS CAMS7日本語

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ACAMS CAMS7日本語 試験シラバストピック:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語 試験問題：

問題 #1

ある金融機関は、全社的なリスク評価(EWRA)を実施し、顧客の純資産額が高く、複雑な財務構造を抱えていることから、プライベートバンキング部門に関連するマネーロンダリングの固有のリスクが高いことを明らかにしました。しかしながら、同金融機関は、厳格な顧客デューデリジェンス(CDD)および強化デューデリジェンス(EDD)の手順に加え、高度な取引監視システムを導入しています。
これらの制御は残留リスクの評価にどのような影響を与えるでしょうか?

A. プライベートバンキング業務の本質的な性質上、残留リスクは高いままとなる。
B. 残留リスクは中程度に減少するが、許容レベルを達成するにはさらなる管理が必要になる可能性がある。
C. 実施されている管理策の有効性により、残留リスクは大幅に軽減される。
D. 管理策はすべての潜在的なリスクを軽減するのに十分であるため、残留リスクは完全に排除されます。

問題 #2

金融機関内で企業全体のコンプライアンス文化を促進するための重要な側面の 1 つは、次のとおりです。

A. 収益を生み出す事業部門はコンプライアンスよりも優先されるべきです。
B. 第一防衛線は独自のポリシーを独立して確立する必要があります。
C. 関連情報は組織全体で共有する必要があります。
D. コンプライアンスのコストは収益に比例して増加する必要があります。

問題 #3

企業向けに様々なサービスを提供する信託および会社設立サービスプロバイダーに、新会社設立に関心のあるクライアントが相談に来ました。クライアントは、設立手続き、現地での事業所住所の取得、年間メンテナンスサービス、そして新会社の正式な役員の選任に関するサポートを依頼しました。
次のサービスのうち、マネーロンダリングのリスクが高いのはどれですか?

A. 会社設立サービス
B. 会社の正式な立場で勤務する個人を任命する
C. 年間メンテナンスサービス
D. 現地の事業所住所の提供

問題 #4

法執行機関の調査によると、被告らは2ヶ月間の取引日数日間、電子取引プラットフォーム上で銅、金、原油、天然ガスの先物取引を連続して行っていた。一方の被告は、他方の被告から先物契約を低価格で繰り返し購入し、その後すぐに高値で売却していた。その結果、両被告の保有する未決済ポジションに変化がなかったにもかかわらず、一方の被告は実質的に、他方の被告が損失した金額と同額の利益を得た。
この類型の名前は何ですか?

A. ビッド・アスク・スプレッド
B. 逆回転
C. ショートポジション
D. ウォッシュトレーディング

問題 #5

政府が対象国に経済制裁を課す目的は次のとおりです。

A. 国家または非国家の対象の行動を変え、その政府の利益を脅かしたり、国際規範に違反したりする
B. 利益は、非政府組織が対象地域への人道的および慈善的な援助の提供を増やすことを奨励する。
C. 対象州の住民の権利を自国政府から保護し、地域の財政の安定を向上させます。
D. 国家または非国家の対象が政府の方針に従わない限り、軍事力の使用の可能性があることを示す。

解説：