ACFE CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues

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選択可能の三つバージョン

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ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues 認定 CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験問題:

1. Which of the following is generally one of the goals of deferred prosecution agreements?

A) To help reduce the risk of future illegal practices by an organization accused of misconduct.
B) To save trial resources by getting the defendant to plead guilty to a less serious offense.
C) To postpone prosecution until a company conducts an adequate internal investigation.
D) To increase the likelihood of conviction if a company is accused of subsequent misconduct.

2. Kamala is conducting a fraud examination in a country where courts apply laws from codified statutes to each case. When deciding legal issues, the courts are not bound by similar court decisions from previous cases. The country where Kamala is working MOST LIKELY has a __________ judicial system.

A) Common law
B) Civil law
C) Statutory law
D) Substantive law

3. Which of the following statements about civil actions in most jurisdictions is CORRECT?

A) The plaintiff ' s complaint does not need to state the grounds for legal relief.
B) The plaintiff ' s complaint must typically contain a copy of all documents that might be relevant to the case.
C) All of the above are correct.
D) Civil actions begin with the filing of a pleading, usually in the jurisdiction where the defendant resides or where the claim originated.

4. Which of the following statements concerning judgments involving parties that are in multiple jurisdictions is MOST ACCURATE?

A) Whether a foreign judgment is enforceable always depends on where the defendant ' s assets are located.
B) If a party obtains a judgment in one jurisdiction, then that party will automatically be able to enforce the judgment wherever the defendant resides.
C) If a party obtains a judgment in one jurisdiction, then that party will automatically be able to enforce the judgment in any jurisdiction.
D) Whether a foreign judgment is enforceable might depend on whether the two jurisdictions have an enforcement treaty.

5. Under the ________, people in fiduciary relationships must act with the same skill and attention that is normally exercised by ordinarily prudent persons who are in similar positions.

A) Duty of employee trust
B) Duty of care
C) Duty of responsibility
D) Duty of loyalty

質問と回答：